Agentes de la Policía Nacional han detenido dentro de la operación “Minority Report” a un total de once varones y una mujer, de entre 19 y 42 años de edad, imputados por los delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a organización criminal, contando con antecedentes policiales nueve de ellos. Este grupo habría realizado en conjunto estafas por un valor superior a los 400.000 euros, conseguidos fraudulentamente mediante préstamos personales contratados en base a copias de documentos de identidad de terceras personas ajenas a estos hechos, resultando afectados más de 300 ciudadanos.
Más de 400.000 euros estafados a más de 300 personas
La investigación policial comenzó meses atrás cuando los agentes recibieron diversas denuncias relacionadas con contrataciones y compras online realizadas de forma fraudulenta a nombre de terceros. A partir de la información obtenida de las mismas se pudo determinar la existencia de un grupo criminal que actuaba de manera organizada y estructurada con dos líderes claros a la cabeza.
El modus operandi consistía en hacerse con copias de documentos de identidad de personas reales para conseguir, en base a estas identidades, tarjetas SIM prepago a través de otros miembros de la organización. Esta documentación era facilitada por una de las integrantes de este entramado, una trabajadora de una tienda de telefonía que realizaba copias de los dni de sus clientes, vulnerando todo lo relativo a la protección de datos.
El siguiente paso consistía en utilizar dichas identidades y las tarjetas SIM prepago para solicitar créditos al consumo en entidades financieras especializadas en la concesión rápida de los mismos. Los créditos eran utilizados para financiar la compra de bienes tales como videoconsolas, tablets, televisores, patinetes eléctricos de alta gama, ordenadores, teléfonos móviles también de alta gama, ordenadores, colchones o una mini motocicleta. Estas compras se realizaban online, encargándose un miembro de la organización, trabajador de una empresa de reparto de paquetería, de desviarlos para ser entregados en direcciones controladas por la organización. Muchos de estos objetos fueron destinados a ser vendidos por un precio inferior al de mercado. Otros créditos sirvieron para que varios de los detenidos mejorasen su apariencia física, financiando distintos tipos de operaciones estéticas tales como; implantes dentales, injertos capilares, rejuvenecimiento facial o mamoplastias.
Dos registros y una plantación con más de 260 plantas de marihuana
Durante el transcurso de la investigación se llevaron a cabo dos registros en los domicilios de los investigados donde, además de los objetos descritos anteriormente, los policías también encontraron unas 250 tarjetas SIM prepago de distintas compañías y numerosas copias de documentos de identidad. También incautaron más de 260 plantas de marihuana dispuestas en una plantación que ocupaba un par de habitaciones.
Una docena de detenidos y numerosas víctimas alertadas por la policía
En esta operación han sido detenidos once varones y una mujer, todos ellos de nacionalidad española, de entre 19 y 42 años de edad, contando con antecedentes policiales nueve de ellos.
Especialmente relevante ha sido el hecho de que la mayoría de los más de 300 perjudicados desconocía que su identidad había sido utilizada para la concesión de dichos créditos sin su consentimiento. La rápida actuación de los agentes advirtiéndoles de esta realidad, aportándoles, además, las indicaciones necesarias para ponerse en contacto con las entidades financieras y proceder a la cancelación de las operaciones fraudulentas ha permitido que no sufrieran un perjuicio económico al tener que hacer frente a las cuotas vinculadas a dichos préstamos.
Tras la detención de uno de los principales investigados los agentes intervinieron dos terminales móviles que contenían más de un millar de fotografías de documentos de identidad, más de 150 imágenes de tarjetas bancarias de terceras personas y cerca de 300 capturas de pedidos realizados en distintos comercios online, motivo por el que la investigación policial sigue abierta, siendo posible el descubrimiento de nuevas víctimas, el incremento de la cantidad defraudada o la realización de nuevas detenciones.
Todos los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, habiendo ingresado en prisión uno de los principales miembros de la organización.