La operación se ha saldado con cuatro detenidos y tres investigados por su presunta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
La Guardia Civil de Almassora ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a cometer estafas mediante el conocido método del «hijo en apuros». La operación, denominada JOGAL, ha concluido con la detención de cuatro personas y la investigación de otras tres por su supuesta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Esta modalidad delictiva consiste en suplantar la identidad de un familiar, generalmente a través de aplicaciones de mensajería instantánea, para solicitar a la víctima transferencias de dinero ante una falsa situación de urgencia.
La investigación comenzó tras la denuncia de un vecino de Almassora que aseguró haber recibido un mensaje de quien creía que era su hija. Convencido de que se encontraba ante una situación urgente, realizó una transferencia de 7.000 euros.
Las primeras pesquisas permitieron localizar a una mujer de 29 años, residente en Oropesa del Mar (Castellón), presuntamente relacionada con la recepción inicial del dinero obtenido mediante la estafa, por lo que fue detenida.
El dinero era distribuido entre distintas cuentas
El avance de la investigación permitió a los agentes reconstruir el funcionamiento del entramado. Según las pesquisas, el dinero transferido por las víctimas era distribuido de forma inmediata por «mulas» entre diferentes cuentas bancarias y posteriormente sometido a diversas operaciones económicas con el objetivo de dificultar su rastreo y ocultar su origen ilícito.
Los investigadores identificaron también a otras tres mujeres, de entre 41 y 72 años y residentes en Oropesa del Mar y Vegas del Genil (Granada), que presuntamente desempeñaban un papel relevante dentro de la estructura económica de la organización. Las tres figuran como investigadas.
La investigación permitió posteriormente identificar a un hombre de 39 años, residente en Elche (Alicante), considerado una pieza clave en la gestión y coordinación de las operaciones económicas del grupo. Con la colaboración de la Guardia Civil de Santa Pola, los agentes procedieron a su localización y detención.
Además, fueron identificados y detenidos un hombre de 34 años y una mujer de 25, presuntamente encargados de coordinar distintos movimientos económicos y gestionar parte de la operativa de la organización.
La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Alicante y Granada y ha permitido desarticular, según la Guardia Civil, un entramado criminal estructurado en el que cada integrante desempeñaba funciones específicas para facilitar la comisión de las estafas y el posterior blanqueo del dinero obtenido ilícitamente.
Las diligencias instruidas, junto con las personas detenidas e investigadas, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
Recomendaciones para evitar este tipo de estafas
La Guardia Civil recomienda desconfiar de cualquier mensaje recibido desde un número desconocido en el que un supuesto familiar solicite dinero de forma urgente. Antes de realizar una transferencia, aconseja contactar directamente con esa persona a través de su número de teléfono habitual para comprobar la autenticidad de la petición.
Ante cualquier sospecha de estafa, se recomienda poner los hechos inmediatamente en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.